UIF bloquea en México a Carlos Torres y otros sancionados por Estados Unidos
La UIF incluyó en su Lista de Personas Bloqueadas a personas y empresas sancionadas por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en su Lista de Personas Bloqueadas a personas y empresas señaladas por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, tras detectar operaciones financieras consideradas de riesgo.
Entre los incluidos se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien previamente fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que el bloqueo es una medida preventiva de carácter administrativo para proteger al sistema financiero mexicano y no representa una determinación de responsabilidad penal.
La UIF analizó información financiera disponible en México y reportó que entre algunos de los sujetos señalados fueron detectadas operaciones de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.
Las medidas se producen después de que la OFAC sancionara a 21 personas y 25 empresas presuntamente relacionadas con estructuras del Cártel de Sinaloa, entre ellas las facciones de “Los Mayos” y “Los Rusos”.
Hacienda aclaró que las personas incluidas en la lista mantienen su derecho de audiencia y otros medios de defensa previstos en la legislación mexicana, mientras las instituciones financieras deben suspender las operaciones correspondientes una vez notificadas.
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